Vérifiez votre portefeuille crypto ou vos transactions pour détecter les risques de blanchiment d'argent.
Protégez votre portefeuille crypto et sécurisez vos fonds.
Cet outil ne fournit pas de score automatique : chaque demande fait l'objet d'une revue humaine par notre équipe.
Risque lié à l'interaction avec des portefeuilles crypto non sécurisés
Gel du portefeuille
Vous risquez de perdre tous vos fonds sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies.
Gel des transactions
La transaction peut être bloquée et les fonds ne parviendront pas au destinataire.
AML Checker protège vos cryptomonnaies
Nous avons identifié 12 risques liés à la LMA
- Sources frauduleuses et d'escroqueries
- Mixeurs
- Marché noir
- Cryptomonnaie volée
- Terrorisme
- Jeu d'argent
- Sources illégales
- Sanctions
- Sources sans KYC
- Darknet
- Rançongiciel
- Financement illicite
Revue manuelle par notre équipe conformité avant chaque échange.