Politique KYC / AML
Cette page est maintenue par GerminoExchange et décrit nos pratiques actuelles de vérification. Elle ne constitue pas une certification indépendante.
Vérification d'identité (KYC)
Avant de valider un premier échange, notre équipe peut demander une pièce d'identité en cours de validité et un selfie de vérification. Ces éléments sont conservés de manière confidentielle par GerminoExchange.
Origine des fonds
Pour les montants élevés, un justificatif d'origine des fonds peut être demandé. Un ordre reste en attente tant que le justificatif n'a pas été fourni.
Surveillance des transactions
Chaque ordre est revu par un agent avant paiement. Les opérations présentant un risque inhabituel peuvent être suspendues le temps de la vérification.
Refus et signalement
GerminoExchange se réserve le droit de refuser une transaction et de signaler toute opération suspecte aux autorités compétentes de la juridiction concernée.